A Justiça ainda determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens e valores. Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (13) na Operação Shell Company, deflagrada pela Polícia Civil do RJ e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra um golpe bancário que movimentou meio bilhão de reais entre 2020 e 2022.
Segundo as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), o grupo abriu diversas empresas de fachada para obter empréstimos com a ajuda de gerentes do Santander da Avenida Koeler, em Petrópolis.
O próprio banco identificou a fraude, abriu uma notícia-crime e ajudou a rastrear o dinheiro e a identificar os golpistas.
Os presos
Jefferson de Aguiar Leal, chefe do esquema;
João Vitor Hibner de Figueredo, operador do esquema;
Leonardo de Oliveira Tonelli, ex-gerente de banco;
Osiris Alves de Luca Filho, ex-gerente de banco.
O juiz Thales Nogueira Cavalcanti Venancio Braga, da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, ainda determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens e valores.
Entre os endereços visados estão a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana fluminense.
Esta reportagem está em atualização.
Motos apreendidas na Operação Shell Company
Reprodução/TV Globo
