Uma operação da Polícia Federal (PF), realizada na manhã desta terça-feira (30), investiga uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, contas bancárias de duas empresas foram fraudadas em valores que chegam a R$ 2 milhões. A organização criminosa também participou de diversas outras fraudes bancárias.
Duas pessoas foram presas e os agentes cumpriram 44 mandados de busca e apreensão em:
- Brasília (DF);
- São Paulo (SP);
- Atibaia (SP);
- Praia Grande (SP);
- São Vicente (SP);
- Joinville (SC);
- Londrina (PR).
Ainda de acordo com as investigações, o grupo conseguia dividir os valores desviados entre uma grande quantidade de laranjas, que emprestavam, conscientemente, suas contas bancárias para receber os valores das fraudes.
A PF afirma ainda que, depois, esses valores eram repassados para outra camada de laranjas, em diversas etapas sucessivas de transferências financeiras até que o dinheiro retornasse aos fraudadores, mediante o recebimento de comissões.
Os investigadores apontam que os crimes pelos quais os alvos podem responder são:
- organização criminosa;
- invasão de dispositivo informático;
- furto mediante fraude;
- falsidade documental;
- lavagem de dinheiro.
